中科出席第十届健康中国论坛大会 https://jbk.39.net/yiyuanfengcai/tsyl_bjzkbdfyy/5077夏季治安打击整治“百日行动”中，营口盖州市公安局持续发力，加大源头管控，向涉“两卡”犯罪发起凌厉攻势。近日，盖州市局网安、图侦、派出所等多警种部门合成作战，重拳出击，深挖彻查，集中收网，成功打掉一个横跨3个省份，涉案银行卡张，涉案资金流水3.54亿元的“跑分”洗钱犯罪团伙。
深度研判、循线追踪
团伙脉络逐步清晰
5月底，盖州市局接到“跑分”洗钱犯罪线索，立即成立专案组展开调查。工作中，办案民警分析涉案资金流水，追踪到关键银行卡信息，初步锁定了该“跑分”犯罪团伙5名犯罪嫌疑人身份。6月4日至9日，办案民警分别在盖州市、大连市、抚顺市多地出击，集中收网，成功将犯罪嫌疑人刘某（女1）、徐某博、赵某峰、刘某（女2）抓获，犯罪嫌疑人毕某到老边分局柳树派出所投案自首。
突击审讯、锁定关键
一号人物浮出水面
犯罪嫌疑人到案后，专案组迅速进行突审。经审讯，5名犯罪嫌疑人如实供述了他们利用银行卡帮助不法分子洗钱牟利的犯罪事实。同时，警方还深挖出一条重要线索，摸清了该“跑分”团伙的组织架构，一个集组织发单操盘供卡为一体的“跑分”犯罪团伙逐渐浮出水面，团伙头目刘某进入了警方视线。办案民警梳理出其最可能出现的三个位置，分别进行了布控，6月11日，在盖州市看守所门前，办案民警成功将刘某抓获。
利剑出鞘、查链打团
彻底切断利益链条
为快速抓捕已掌握的剩余团伙成员，办案民警兵分三路，两路奔赴黑龙江抓捕王某、狄某；另一路赴吉林抓捕孔某，6月17日至19日，三组同时收网。分别于黑龙江省嫩江县荣军农场某小区、齐齐哈尔市某小区、吉林省辽源市龙山区某小区将三人抓获。同时，由经验丰富的老民警负责抓捕盘锦市双台区的犯罪嫌疑人王某棋，民警通过多次到王某棋家中做其亲属的思想工作并进行政策宣讲，王某棋于6月24日向公安机关投案自首。
截至目前，公安机关已抓获包括该团伙组织者及开卡人员在内的犯罪嫌疑人10名，8人已移送检察机关审查起诉，2人被依法取保候审。案件正在进一步办理中。
